Ha giocato on line 514mila euro di redditi non dichiarati al fisco: nei guai 50enne

In arrivo maxi multe per le tasse evase, quantificate in 223mila euro

I militari della Compagnia di Faenza hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un cinquantenne faentino – dipendente di un’impresa locale di vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento – che, pur dichiarando un modesto reddito annuo, è risultato aver giocato on line dal 2016 al 2020 oltre cinquecentomila euro, di cui non ha saputo fornire giustificazione.

L’uomo è stato individuato a seguito dell’incrocio delle banche dati a disposizione del Corpo per il monitoraggio ed il controllo dei conti di gioco riconducibili a persone dedite abitualmente al gioco on line e che risultano aver effettuato ricariche e giocate per importi complessivi sproporzionati ed incongrui rispetto al reddito dichiarato dal proprio nucleo familiare.

Sulla base di tali anomalie sono state avviate mirate indagini – anche ai fini antiriclaggio, con la ricostruzione puntuale dei movimenti bancari del giocatore – che hanno consentito di rilevare numerosi accrediti di denaro negli anni dal 2016 al 2020 di cui il beneficiario non ha saputo fornire idonea e documentata giustificazione.

A conclusione degli accertamenti svolti e dopo aver adempiuto al formale contraddittorio con la parte – scrive in una nota la Finanza – è stato appurato che la gran parte di tali somme, per complessivi 514.000 mila euro, erano proventi non dichiarati al fisco e quindi da sottoporre a tassazione, ora per allora.

Pertanto il relativo verbale di constatazione è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate di Ravenna per l’accertamento delle imposte evase, quantificate in oltre 223.000 euro, e l’irrogazione delle sanzioni amministrative connesse alla presentazione di dichiarazioni fiscali riportanti redditi infedeli per tutti gli anni investigati.