In dieci anni 27 milioni non dichiarati Denunciato venditore di auto e barche

Indagine della guardia di finanza, in tutto quattro persone nei guai per una presunta evasione di imposte da 14 milioni in totale

In dieci anni di business ha commerciato oltre mille veicoli tra auto di lusso (Audi, Bmw, Hummer, Porsche) e moto di grosso cilindrata (Kawasaki e Honda) ma anche imbarcazioni da diporto (velieri e gommoni) senza dichiarare al Fisco circa 27 milioni di euro di ricavi per una presunta evasione di imposte pari a circa 14 milioni di euro (5 di Iva, 8 di imposte dirette e un milione di Irap): la guardia di finanza di Faenza ha denunciato quattro persone, tra cui un 53enne imprenditore (C. R.) faentino a cui erano riconducibili a vario titolo le sei società coinvolte nella presunta frode fiscale. È stata proposta la confisca per equivalente di beni mobili e immobili riconducibili direttamente ai soggetti e alle società oggetto di indagine.

Le imprese coinvolte avevano sede sul territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella zona franca di Madeira (Portogallo). In realtà risultavano una sorta di “concessionario virtuale” ed erano domiciliate nell’abitazione di residenza dell’imprenditore.

Il meccanismo scoperto dalle Fiamme Gialle rientra nella cosiddetta “frode carosello” che consiste, in sintesi, in una fatturazione triangolare: il bene viene venduto da un fornitore nazionale a una società con sede fittiziamente posta nella Repubblica di San Marino e nella zona franca di Madeira (Portogallo) in esenzione dell’Iva; successivamente il bene viene ceduto ad una società italiana cosiddetta “cartiera” che non presenta alcuna dichiarazione e lo rivende, sempre sul territorio nazionale, con l’emissione di false fatture, senza mai provvedere al versamento all’Erario dell’Iva che costituiva l’illecito profitto. Le società straniere, di fatto “esterovestite” e la cui sede è stata ricondotta in Italia, creavano così concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici del settore che emettono regolare fattura.