Vendita auto con truffa, sequestrati un appartamento e due diamanti per 120mila euro

Piazzavano veicoli usati a cui avevano ridotto il chilometraggio e reinvestivano il ricavato

Foto GdF DiamantiVendevano veicoli usati a cui avevano taroccato il chilometraggio sul cruscotto e reinvestivano i proventi delle truffe per acquistare immobili e preziosi, anche con la complicità di alcuni prestanome. Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Ravenna ha sequestrato un appartamento e tre diamanti di oltre due carati, per un valore totale di 120mila euro, acquistati da tre romeni indagati nell’ambito dell’indagine sulla compravendita di veicoli. L’ordinanza del gip si regge sulle accuse di riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e società, trasferimento fraudolento di valori.

Il sequestro del patrimonio nella disponibilità degli indagati trae origine dagli esiti di un’indagine condotta dalla prima compagnia della Finanza, unitamente alla squadra mobile e alla polizia stradale, che aveva permesso di individuare e neutralizzare un gruppo criminale composto da cittadini rumeni ed italiani, specializzato nel truffare ignari acquirenti vendendo loro autoveicoli usati. A dicembre 2019 un’ordinanza aveva disposto misure cautelari personali per 25 persone e il sequestro di 18 aziende ad essi riferibili.

COOP SAN VITALE MRT MATER NATURAE 12 – 25 10 20

I successivi riscontri di polizia economico-finanziaria attraverso l’esame della corposa documentazione acquisita in sede di perquisizioni e lo sviluppo delle indagini finanziarie hanno quindi permesso di appurare che buona parte dei proventi illeciti venivano reinvestiti dall’associazione criminale trasferendoli in parte all’estero ed in parte utilizzandoli per l’acquisto di beni immobili e preziosi, servendosi anche in questo caso di diversi “prestanomi” al fine di impedire la riconducibilità dei beni all’attività delittuosa in essere.

STUDIO MARTINI ADV FLESSIBILITA LEAD TOP 19 – 25 10 20
CONAD APERTI BILLB 22 03 -31 10 20
REGIONE ER PARTECIPAZIONE LEADERB BOTTOM 19 10 – 11 11 20
DECO – PIADINA LORIANA LEAD HOME E CULT SPETTACOLI 01 01 – 31 12 20