Fatture false e riciclaggio: confiscati 2 appartamenti, 1 deposito e 110mila euro

Ai danni di un imprenditore di una società di Russi attiva nel settore delle pulizie industriali

Guardia Di FinanzaNei giorni scorsi le Fiamme Gialle del comando provinciale di Ravenna hanno confiscato oltre 110mila euro e tre immobili (2 appartamenti e 1 deposito) per un valore complessivo di 750mila euro al legale rappresentante di una società di Russi, operante nel settore delle pulizie industriali e del facchinaggio.

Il tutto era già finito sotto sequestro preventivo durante le indagini preliminari; la confisca è scattata dopo la sentenza in cui l’imprenditore ha patteggiato 2 anni di reclusione per frode fiscale, emissione di fatture false, false comunicazioni sociali, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

I finanzieri lo avevano accusato di aver ideato e posto in essere un giro di fatture false attraverso diverse società a lui riconducibili, finalizzato ad evadere le imposte sui redditi e l’Iva per il periodo 2013–2017 per un profitto illecito stimato in oltre 2 milioni di euro.

I successivi sviluppi investigativi, coordinati dalla procura, hanno quindi consentito di accusare lo stesso imprenditore anche per l’alterazione dolosa dei dati di bilancio degli anni 2014, 2015 e 2016 e per – si legge nella nota della Finanza – “le condotte delittuose di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di autoriciclaggio consistite nel trasferire parte del provento illecito conseguente all’evasione fiscale in conti correnti bancari rumeni con i quali provvedeva poi – tramite una società rumena riconducibile allo stesso indagato – all’acquisto di 2 immobili nel comune di Russi, che altrimenti sarebbero stati oggetto di procedura esecutiva immobiliare».

Nei confronti dello stesso imprenditore, di recente anche la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna aveva a sua volta disposto il sequestro cautelare dei 3 immobili in quanto nei confronti dell’imprenditore è stato avviato un procedimento per l’emissione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto ritenuto socialmente pericoloso per i gravi e reiterati reati economico finanziari da lui commessi nel tempo.

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