Attivavano sim con il nome e il numero della vittima e poi entravano nei conti correnti per svuotarli

Riuscivamo ad attivare sim telefoniche con i numeri di ignari cittadini e poi svuotavano i conti correnti. Un tabaccaio ravennate si è visto sottrarre 70mila euro. Due uomini sono stati denunciati. La polizia ha eseguito un’ordinanza  di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal tribunale di Bologna nei confronti di due cittadini padovani di 26 e 33 anni. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo informatico.

La truffa è nota con il nome di “sim swap”. Gli autori riescono ad attivare una nuova sim con il numero della vittima prescelta (chiedendo una sostituzione spacciandosi per l’altra persona o con la compiacenza di qualche negoziante complice) e a quel punto possono accedere agli account delle vittime tra cui anche i conti correnti. Gli indagati poi, al fine di riciclare le somme di denaro oggetto delle frodi, si sarebbero avvalsi di numerosi strumenti finanziari anche all’estero.

Le indagini hanno permesso di individuare gravi indizi di reato ad un sodalizio criminale composto da diverse persone tutte gravitanti nell’area di Padova e Venezia. Durante le operazioni di perquisizione domiciliare, coordinate dalla Procura di Bologna ed eseguite presso un b&b nell’aerea padovana, sono state sequestrate somme di danaro in contanti e diversi device elettronici (Smartphone e PC portatili). L’operazione ha consentito di rinvenire all’interno del Pc, programmi e database sul quale erano presenti le generalità complete di migliaia di potenziali vittime, software di invio massivo di sms di phishing, siti internet “clone” dei maggiori istituti di credito, dati di carte di pagamento elettronico, programmi per alterare documenti di identità e denunce falsificate.

I dati sensibili ritrovati, in particolare gli elenchi contenenti oltre 200.000 utenze cellulari, sono tutti provento del delitto di accesso abusivo a sistema informatico acquisiti evidentemente in modo illegale, con ogni probabilità nel dark web.