Sequestrate criptovalute per un valore di 1,3 milioni di euro a un 40enne faentino. In casa aveva anche funghi allucinogeni e metanfetamine

Sequestrate dai finanzieri criptovalute per un valore di oltre 1,3 milioni di euro ai danni di un faentino che avrebbe maturato plusvalenze per oltre 5 milioni facendo trading online, senza presentare alcuna dichiarazione fiscale.

L’indagine ha preso avvio da una segnalazione del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma che, analizzando i maggiori trader italiani in valute virtuali, ha individuato un wallet con cui erano state movimentate ingenti quantità di bitcoin, identificandone il soggetto possessore in un quarantenne faentino.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire analiticamente le numerosissime movimentazioni telematiche effettuate e le ingenti plusvalenze maturate grazie all’intensa attività di trading online riscontrata negli anni 2020 e 2021. Atteso che queste, per entrambe le annualità considerate, hanno superato le soglie di rilevanza penale, il trader è stato quindi denunciato per il reato di omessa dichiarazione fiscale.

L’autorità giudiziaria ha quindi disposto l’esecuzione di una perquisizione con contestuale sequestro preventivo di eventuali criptovalute fino all’importo di 1,3 milioni di euro, pari alle imposte non dichiarate e non versate all’erario.

Le Fiamme Gialle hanno quindi eseguito la perquisizione domiciliare, trovando il personal computer utilizzato dall’indagato per il trading e scoprendo successivamente – si legge in una nota della Finanza – «le coordinate di oltre 2.000 wallet creati dall’indagato per la propria attività finanziaria, un “nodo” telematico di “staking” per prestare monete virtuali a terzi con alti tassi di interesse, carte di credito e di debito in criptovalute, nonché diverse sostanze stupefacenti tra cui funghi allucinogeni, metanfetamine e francobolli di lsd».

Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati oltre 76.600 unità di cryptovaluta “Avax” e oltre 23 di “Bitcoin”, per un controvalore attuale pari appunto a 1,3 milioni di euro.